С целью сокрытия кражи денег КС «ПКО» Андрей Азаров и его команда вывезли и уничтожили финансовую документацию
09.03.2013
Согласно данным государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей Кредитный союз «Первое кредитное общество» находится по адресу: 65020, г. Одесса, ул. Базарная, 104.
После получения временной администрацией доступа к помещению главного офиса КС «ПКО» выяснилось, что А. Азаровым и его командой были похищены часть документации и электронная база данных.
Оставшаяся бухгалтерская документация оказалась бессистемной и не дает представления о финансовом состоянии Кредитного союза по финансовому учреждению в целом, ни по его отдельным подразделениям, ни по конкретным направлениям деятельности. В помещении бухгалтерии отсутствуют все формы отчетности (финансовой и налоговой) начиная с 2005 года, а именно отсутствуют бухгалтерские регистры, главные книги, кассовые книги и первичная кассовая документация, сведения относительно движения основных средств и других необоротных активов, сведения расчетов по кредитным и депозитным договорам, штатное расписание, табели учета рабочего времени, сведения о начислении и выплате заработной платы.
Из помещения главного офиса КС «ПКО» похищен сервер, значительное количество жестких дисков, а кое-где — и системные блоки.
Вследствие преступной деятельности Азарова А.С. и организованной им преступной организации были причинены убытки, которые измеряются десятками миллионов гривен.
Но все же обнаруженные документы свидетельствуют о выводе средств в пользу лиц и структур, подконтрольных Азарову А.С., и причинение вследствие этого убытков кредитному союзу.
Вызывает подозрение применяемая практика снятия с банковского счета КС «ПКО» №26509010618980 в филиале „Одесское РУ” АО „Банк „Финансы и Кредит” наличных денежных средств значительными суммами для предоставления кредитов. Важно обратить внимание, что в помещении главного офиса кредитного союза находилось отделение этого банка, и заемщики могли согласно кредитным договорам получать эти средства непосредственно в отделении банка.
Главой наблюдательного совета КС «ПКО» Азаровым А.С. на протяжении 2006-2008 годов, когда он занимал должность председателя правления союза (и даже после 26.08.08 г., когда он был избран председателем наблюдательного совета, который согласно части третьей статьи 15 Закона Украины «О кредитных союзах» работает на общественных началах и не может находиться в трудовых отношениях с кредитным союзом) с указанного счета было снято наличными по денежным чеками в целом 107 млн. 544 тыс. грн.:
Дата снятия/Серия и номер/Сумма (грн.)
29.04.2005 КЖ 7422786 550 000,00
07.03.2006 КЖ 7422794 400 000,00
30.07.2007 КИ 8480580 1 500 000,00
14.08.2007 КИ 8480582 500 000,00
20.08.2007 КИ 8480585 230 000,00
21.08.2007 КИ 8480587 1 000 000,00
22.08.2007 КИ 8480588 300 000,00
28.08.2007 КИ 8480589 1 600 000,00
31.08.2007 КИ 8480591 1 500 000,00
07.09.2007 КИ 8480592 500 000,00
10.09.2007 КИ 8480593 700 000,00
25.09.2007 КИ 8480595 1 300 000,00
27.09.2007 КИ 8480596 500 000,00
08.10.2007 КИ 8480597 1 500 000,00
11.10.2007 КИ 8480598 1 000 000,00
15.10.2007 КИ 8480599 500 000,00
06.11.2007 КИ 8480600 1 000 000,00
07.11.2007 ЛБ 3588327 1 500 000,00
09.11.2007 ЛБ 3588328 500 000,00
12.11.2007 ЛБ 3588329 5 000 000,00
13.11.2007 ЛБ 3588330 700 000,00
14.11.2007 ЛБ 3588331 500 000,00
15.11.2007 ЛБ 3588332 4 600 000,00
16.11.2007 ЛБ 3588333 600 000,00
25.12.2007 ЛБ 3588334 500 000,00
14.02.2008 ЛБ 3588335 500 000,00
21.02.2008 ЛБ 3588336 500 000,00
25.02.2008 ЛБ 3588337 1 000 000,00
25.02.2008 ЛБ 3588338 1 100 000,00
04.03.2008 ЛБ 3588339 7 800 000,00
07.03.2008 ЛБ 3588340 1 000 000,00
07.03.2008 ЛБ 3588341 320 000,00
20.03.2008 ЛБ 3588342 1 090 000,00
24.03.2008 ЛБ 3588343 1 030 000,00
27.03.2008 ЛБ 3588344 500 000,00
07.04.2008 ЛБ 3588345 70 000,00
07.04.2008 ЛБ 3588346 600 000,00
08.04.2008 ЛБ 3588347 1 500 000,00
09.04.2008 ЛБ 3588348 100 000,00
15.04.2008 ЛБ 3588349 370 000,00
15.04.2008 ЛБ 3588350 100 000,00
17.04.2008 ЛБ 3588301 1 150 000,00
21.04.2008 ЛБ 3588302 1 500 000,00
05.05.2008 ЛБ 3588303 4 130 000,00
08.05.2008 ЛБ 3588304 1 500 000,00
16.05.2008 ЛБ 3588305 2 600 000,00
29.05.2008 ЛБ 3588308 100 000,00
03.06.2008 ЛБ 3588309 2 050 000,00
04.06.2008 ЛБ 3588310 4 000 000,00
09.06.2008 ЛБ 3588312 3 500 000,00
11.06.2008 ЛБ 3588313 1 050 000,00
13.06.2008 ЛБ 3588314 1 050 000,00
17.06.2008 ЛБ 3588315 500 000,00
23.06.2008 ЛБ 3588316 1 200 000,00
24.06.2008 ЛБ 3588317 5 700 000,00
25.06.2008 ЛБ 3588319 230 000,00
26.06.2008 ЛБ 3588318 800 000,00
27.06.2008 ЛБ 3588321 954 000,00
01.07.2008 ЛБ 3588322 400 000,00
03.07.2008 ЛБ 3588323 860 000,00
04.07.2008 ЛБ 3588324 700 000,00
07.07.2008 ЛБ 3588325 1 000 000,00
08.07.2008 ЛД 1897676 740 000,00
09.07.2008 ЛД 1897677 180 000,00
10.07.2008 ЛД 1897678 200 000,00
14.07.2008 ЛД 1897679 3 500 000,00
15.07.2008 ЛД 1897681 100 000,00
15.07.2008 ЛД 1897680 4 100 000,00
18.07.2008 ЛД 1897682 800 000,00
21.07.2008 ЛД 1897683 250 000,00
23.07.2008 ЛД 1897684 400 000,00
25.07.2008 ЛД1897685 200 000,00
04.08.2008 ЛД 1897686 2 000 000,00
05.08.2008 ЛД 1897687 200 000,00
06.08.2008 ЛД 1897688 2 000 000,00
11.08.2008 ЛД 1897689 200 000,00
12.08.2008 ЛД 1897690 1 500 000,00
13.08.2008 ЛД 1897691 1 700 000,00
27.08.2008 ЛД 1897692 500 000,00
27.08.2008 ЛД 1897693 250 000,00
28.08.2008 ЛД 1897695 1 340 000,00
03.09.2008 ЛД 1897692 200 000,00
04.09.2008 ЛД 1897697 700 000,00
05.09.2008 ЛД 1897698 1 550 000,00
09.09.2008 ЛД 1897699 200 000,00
10.09.2008 ЛД 1897700 1 000 000,00
10.09.2008 ЛД 1897701 300 000,00
11.09.2008 ЛД 1897702 2 400 000,00
Установить полноту оприходования указанных наличных средств в кассе КС «ПКО» и направление их на выдачу кредитов по кредитным договорам при отсутствии кассовых книг и первичной кассовой документации не возможно.
Без первичной документации нельзя определить должников для подачи против них исковых заявлений, в том числе к А. Азарову, его родственникам и подконтрольных им фирмам. Азаров затягивает время с целью получения решения суда об отказе кредитному союзу в удовлетворении иска о взыскании денежного долга на основании истечения срока исковой данности.
Отсутствие основной бухгалтерской документации сделало невозможными проведение инвентаризации активов КС, составление отчета об оценке стоимости активов и отчета об оценке финансового состояния, а так же составление и представление финансовой, статистической и налоговой отчетности за 2010 год.
Невозможность доступа временной администрации к кадровой документации, в том числе к трудовым книжкам, кадровым приказам, штатному расписанию, табелям учета рабочего времени, сведениям о начислении и выплате заработной платы, приводит к невозможности подтверждения наличия у лиц, которые называют себя работниками кредитного союза, трудовых отношений с КС «ПКО», и невыплате этим лицам, если они действительно являются работниками и не уволены, заработной платы.
Похищение, а также присвоение официальных документов, штампов и печатей, завладение ими путем злоупотребления своим служебным положением, а так же их умышленное сокрытие, содеянное из корыстных мотивов или в других личных интересах, а тем более если это вызвало нарушение работы предприятия, учреждения или организации, является составом преступления, предусмотренного статьей 357 УК Украины.
Существуют все основания считать, что похищение и утаивание бухгалтерской документации, а особенно кассовых книг и первичной кассовой документации, осуществляется А. Азаровым и его группой с целью сокрытие фактов незаконного вывода огромных денежных сумм со счетов Кредитного союза.
Смотреть досье: Первое кредитное общество
Автор: Селиванов Андрей Петрович