А Ваш регистратор и администратор Кипрской компании лицензирован?

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ НА КИПРЕ, ТО ЛУЧШЕ ЗНАТЬ ЗАКОН, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИПРСКИХ КОМПАНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

Новый Фидуциарный Закон (закон регулирующий деятельность компаний, предоставляющих доверительные услуги и связанные с этим вопросы, N.196 (I) / 2012) (далее - «Закон») вступил в силу в декабре 2012 года.

Целью Закона является регулирование предоставления управленческих и административных услуг юридическим лицам и трастам, а также предоставления номинальных услуг и услуг попечителя траста юридическим лицам и трастам на Кипре.

В соответствии с новым Законом, для осуществления указанных видов деятельности, действующие фидуциарные фирмы должны получить лицензию, выданную Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам, являющейся регулирующим органом.

В общих чертах, фидуциарная фирма на Кипре должна отвечать следующим требованиям:

1. Офисы фирмы должны находиться на Кипре;
2. Лицензиат должен иметь как минимум двух (2) квалифицированных сотрудников, имеющих соответствующие профессиональный опыт и навыки;
3. Фирма должна иметь профессионального юриста или же сотрудничать с внешним юристом на ежегодной основе;
4. Лицензиат также обязан иметь сотрудника, специализирующегося по вопросам легализации незаконно полученных денежных средств, имеющим разрешение ККЦББ.

Для полного соблюдения всех требований, изложенных в новом фидуциарном Законе, Комиссия оставляет за собой право выступать против назначения нового сотрудника лицензированной фирмой, если данное лицо не отвечает указанным выше требованиям (в частности, параграфа 2).

Законом исключается получение лицензии зарегистрированными юристами и юридическими фирмами, и аудиторами, так как их деятельность уже регулируется их собственными регулирующими органами.

Порядок выдачи разрешения предусматривает представление официального заявления, сопровождаемого следующими документами:

1. Анкетой, заполненной и предоставленной директорами, акционерами и, если применимо, реальными владельцами фирмы заявителя;
2. Заявлением, подписанным Советом директоров фирмы, утверждающим, что все документы являются верными, правильными и полными;
3. Сертификатом об отсутствии судимости и сертификатом о том, что фирма не является банкротом;
4. Меморандумом и Уставом;
5. Документами, раскрывающими информацию о Совете директоров, акционерах и реальных владельцах;
6. Свидетельствами надлежащего состояния и юридического адреса.

Комиссия выдает разрешение только при условии, что все требования были выполнены.
Те фирмы, которые на вступление в силу нового фидуциарного Закона уже предоставляли административные услуги, могут продолжать оказывать эти услуги, подав заявление в Реестр.

В течение двух месяцев с момента вступления Закона в силу, заявитель должен предоставить Комиссии следующее:

1. Сведения об акционерах, директорах и краткий отчет о деятельности;
2. Заявление о намерении предоставить или не предоставлять заявление в соответствии с новым Законом;
3. После четырех месяцев с момента вступления в силу нового фидуциарного Закона, заявитель должен подать заявление вместе с аудированной отчетностью за два года, предшествующих подаче заявления.

Лица, предоставляющие доверительные услуги без лицензии, могут быть привлечены к уголовной ответственности и / или гражданской ответственности с оплатой административного штрафа в размере до € 1000000 и лишением свободы в срок до 5 лет.

Существующие фидуциарные компании, которые до сегодняшнего дня получили лицензию, могут быть найдены на сайте http://www.cysec.gov.cy/ASP_approved_en.aspx.

Юридические фирмы, которые регулируются адвокатской коллегией Кипра, могут быть найдены на сайте http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/depe и фидуциарных компаний, которые полностью принадлежат зарегистрированным юристам, также регулируются адвокатской коллегией Кипра и могут быть найдены на http://www.cyprusbarassociation.org/v1/index.php/en/asp.

Наши партнёры CA Advocates Pourgoura & Aspri LLC, а также их фидуциарная компания Quovas (Cyprus) Limited и компания по предоставлению номинального сервиса «ALNAIR», могут быть найдены во всех трех списках, что подтверждает их профессионализм и надежность, как хорошего бизнес партнера. Мы благодарим за контакт Селию и Алексию из CA Advocates Pourgoura & Aspri LLC.

Читатели блога Offshorewealth.info могут задавать любые вопросы на русском языке о законодательстве Кипра авторам данной статьи:

Силия Пургура
Управляющий партнер
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Алексия Аспри
Управляющий партнер
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

Адрес на Кипре:
33 Clementos Street | Flat 401
1061 Nicosia | P.O. BOX 20518 | 1660 Nicosia | Cyprus
Телефон: +35722460831 | Fax: +35722760831
Skype: ca.advocates

Силия и Алексия будут и дальше помогать нашим читателям следить за новостями в законодательстве Кипра. Не забывайте упоминать в теме ваших писем, что Вы читатель Offshorewealth.info, чтобы получить VIP обслуживание.